Ведущий специалист отдела финансового мониторинга (в архиве)

30 Октября

от 65 000 до 70 000 руб.

Город:

Сызрань

Занятость:

Полная занятость

Компания "Земский банк"

Обязанности:

Участие в разработке и реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программы его осуществления;
Участие в организации работы по обучению сотрудников банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
Ежедневный мониторинг сайта fedsfm.ru (посещение личного кабинета) на предмет выявления изменений в Перечных, информации Росфинмониторинга, рисках по ПОД/ФТ;
Анализ операций клиентов, инициация проведения углубленной проверки Клиента.

Требования:

Условия:

График работы 5/2, суббота, воскресенье - выходные дни;
Официальное (временное) трудоустройство, на период декретного отпуска основного работника;
Дружный коллектив, комфортный офис в центре города;
Предусмотрена выплата ежегодных премий.

Похожие вакансии

13 Ноября

Самара

от 51 000 руб.

Компания "Софтлайн" Ищем специалистов с опытом работы в КЦ на проекты от известных брендов в РФ, которым будет интересна сфера клиентского...

13 Ноября

Самара

от 40 000 до 60 000 руб.

Компания "Контакт-центр CallTraffic" ЧTO МЫ ПPЕДЛAГАEМ: гибкий график paботы (пoдбepeм удoбный, смены от 4 до 12 чаcoв); официальноe...

14 Ноября

Новокуйбышевск

от 60 000 руб.

Компания "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке" Обязанности: Обеспечивать формирование бюджета платёжных...

14 Ноября

Самара

от 120 000 руб.

Компания "Беляев Захар Игоревич" Обязанности: участие в проектах по структурированию и налоговой оптимизации бизнеса; устные и...

14 Ноября

Самара

от 70 000 руб.

Компания "LIME" Обязанности: Ведение телефонных переговоров с заемщиками; Консультирование заемщиков по вопросам урегулирования...